金融案件
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付费后查看全部内容海峡银行三明分行行长爱玩夜场 企业为获贷款送金条
银行为企业提供贷款有着严格的审核标准，这些标准是银行抵御信贷风险的红线和底线。但福建海峡银行三明分行前行长郑某2却没能抵抗住金钱的诱惑，在收受来自企业的贿赂之后大开方便之门，帮助企业获得贷款1.8亿元。
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付费后查看全部内容大竹农商银行支行长骗贷229万 冒用他人名义自审自批
2016年5月至2019年4月，被告人赵涛利用担任大竹农商银行柏家支行行长职务的便利，冒用杨某等六名借款人身份，以伪造的不动产登记证明以及虚假的贷款申请、投资证明等贷款资料，通过柏家支行客户经理的身份介质录入贷款资料再使用自己权限审批，先后办理了8笔抵押贷款，骗取贷款本金共计人民币229万元，用于偿还赌博所欠债务及个人开支。
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付费后查看全部内容招行业务经理伙同“市长”丈夫共同受贿超百万
今年7月，常德市中院披露，原长沙市委常委张湘涛单独或伙同受贿920余万元，以及5200万元财产来源不明，被法院一审判处15年。
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付费后查看全部内容审贷委员会不批 银行原行长拍板违法放贷300万获刑三年
在风控严格的银行中，行长往往只有审批权，对于审贷委员会报批，只能选择同意或者不同意。而楚雄红塔村镇银行原行长韩正徐，在审贷委员会不批贷的情况下，反复召集相关负责人开会讨论，最终通过了一笔300万元的贷款，造成银行300多万元本息损失无法收回。
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付费后查看全部内容上海检察机关依法对农行审计局上海分局马路决定逮捕
中国农业银行审计局上海分局原副局长马路涉嫌贪污、受贿罪一案，由上海市监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，上海市人民检察院第一分院依法以涉嫌贪污罪、受贿罪对犯罪嫌疑人马路决定逮捕。案件正在进一步办理中。
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付费后查看全部内容中原银行员工刻萝卜章诈骗后炒股亏损 遭法院判10年
近日，中国裁判文书网披露的《杨某1诈骗一审刑事判决书》显示，2019年9月23日，河南省商丘市睢阳区人民法院一审宣判被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳，对被告人杨某1的违法所得66万元，依法继续追缴，退还被害人。
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付费后查看全部内容中行员工违规挪用3千万现金获刑 案发前曾自杀未遂
近日，中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示，原中国银行石家庄市裕华支行员工张宝军，利用在中国银行担任清点中心金库现金管理员的职务之便，自2013年10月起，陆续截留中国银行石家庄市裕华支行清点中心3458.080226万元现金，并交给同案另一名被告臧淑雅，用于其经营、偿还贷款、利息及日常消费等，自己从中收取好处费。
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付费后查看全部内容桐城市农商银行原董事长苏绍云回国投案
10月8日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经安徽省、合肥市纪检监察机关不懈努力，外逃职务犯罪嫌疑人苏绍云主动回国投案，并表示愿意积极退赃。
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付费后查看全部内容上海滩大佬戴志康正式被批捕 证大系崩盘序曲拉开
9月28日晚间，上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司（下称“证大公司”）涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中，除取保候审人员外，检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年8月29日，上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
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付费后查看全部内容中行德宏分行一储蓄所主任外逃22年后被缉捕归案
2019年9月10日晚7时10分，原中国银行德宏分行潞西市环西分理处储蓄所主任张真正被押解走下舷梯。至此，涉嫌职务犯罪潜逃22年的张真正被缉捕归案押解回到德宏州芒市。这是监察体制改革以来云南省德宏州追回的首例外逃职务犯罪嫌疑人。
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付费后查看全部内容支行领导背后撑腰 浙江民泰银行萧山支行被骗贷1.4亿
9月19日消息，近日，裁判文书网披露了一起骗贷案。支行领导们背后“撑腰”，中间人牵头联系多个单位或个人到民泰银行萧山支行“借名贷款”，累计骗贷高达1.4亿元。
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付费后查看全部内容中行两员工遭终身禁业：曾违规发放房地产开发贷款
9月19日消息，阿拉善银保监分局公布关于中国银行巴彦浩特分行、中国银行赤峰分行两高管的行政处罚信息。黄辉为中国银行巴彦浩特分行向“四证”不全企业发放房地产开发贷款违规事项直接责任人、中国银行赤峰分行违规发放贷款违规事项直接责任人。司俊文为中国银行巴彦浩特分行向“四证”不全企业发放房地产开发贷款违规事项直接责任人。阿拉善银保监分局对两位员工予以终身禁止从事银行业工作。
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